Svensk historias största bedrägeri - Momsbedrägeri för miljarder

Har läst lite mer i FUP:en nu, hade kanske fel om prekiptionstid. Bör vara 10 år för betydande del av brottsligheten.

Active Business Group STHLM AB hade två olika roller i mobilhärvan:

a) Så kallad "broker" som exporterade fiktiva eller riktiga telefoner till andra EU-länder och kunde därmed tillskanska sig momsersättning av staten. Momsdeklarationerna finns i aktbilaga 29, s 64 och framåt.

b) Så kallad "buffer" mellan svenska företag, för att hjälpa till att dölja deras momsbedrägerier. Det verkar vara denna roll åtalet "grov näringspennigtvätt" gäller. Denna roll innebar att ABG tog emot fakturor gällande mobiltelefoner från Iskana och vidarefakturerade dessa mobiler till andra svenska företag.
Skatteverket har identifierat 14 olika "fakturasnurror" i aktbilaga 30. Fakturabeloppen varierar, allt från några tusenlappar till över en miljon plus moms. Jag vet inte exakt var gränsen för grov näringspenningtvätt går men det finns ett antal fakturor på mer än 300 000 kr, dessa bör ha 10 år preskiption.

Frågan är dock var Magnus Nyman håller sig gömd. Inte så troligt att han lämnat landet då han har svensk bakgrund och har flera barn i Sverige. Han har skrivit sig på sommarstugan utanför Gävle. Att tvingas hålla sig gömd är också en form av frihetsberövande. Frivården försökte nå honom på telefon i höstas, utan framgång. Det lustiga är att han fortfarande har swish aktiverat på sin vanliga telefon 46706578555.

Kan någon förklara hur ett företag som omsatt 7 miljoner (enligt allabolag) kan ha en skatteskuld på 150 miljoner?

Skulden kan ha uppstått under ett tidigare räkenskapsår.

Det kan ha dröjt månader eller år för Skatteverket att gå igenom räkenskaperna och skriva ett förslag till beslut (som bolagsmännen kan ha haft synpunkter på i flera varv). Därefter har Skv upprättat ett slutgiltigt skattebeslut som bolagsmännen kan ha överklagat till Förvaltningsrätt (och tillhörande överdomstol). Dessutom tar Skatteverket ut straffavgift och ränta när de upprättar skattebeslutet.

Japp märkligt att storförbrytaren Bruce Grant inte granskas mer. Äger bagerierna och har en blödande företagsgrupp med rötter till grov organiserad brottslighet där momsbedrägerierna som skrivs om i andra trådar uppenbart finansierar allt

Det har väckts ytterligare ett åtal i mobilhärvan i Malmö.

Stämning och delar av FUP: Malmö TR B 2697-20

Detta är en av de ursprungliga brottsmålen i härvan, EBM inledde målet redan 2020-03-10.
Det skedde fler viktiga saker denna dag:
George Haddad tilldelas försvarare, även hans underhuggare Besim Boletini
Johan Rossis juridiska hjälpreda Per Söderqvist greps och förhördes.

Det aktuella målet gäller bolagen
Nyxian AB i Malmö, ägt av Andrew "André" Payami
Consultoria Baires AB i Härslöv ägt av makarna Ricardo och Adriana Leventi
Nordiccom Scandinavia AB i Växjö ägt av Per-Göran Svensson och Christos Tsiomplikas

Tio personer är misstänkta i målet, av vilka fem nu står åtalade för grovt skattebrott/penningtvätt samt medhjälp därtill. De två huvudmisstänkta Andrew Payami och den danske medborgaren Darius Anthony Sadeghnia lyckades undkomma lagföring genom att fly.

Darius Anthony Sadeghnia född 1984-07-25
Även kallad "Dari", ”Mero”, "Telefon Kungen", "Afgan DK PL"
Förefaller vara den som rekryterat Andrew Payami

Andrew Payami född 1977-06-10
Även kallad "André"
Verkar ha varit en viktig sambandslänk mellan internationella nätverket samt andra aktörer i Sverige bl.a Sisu Net i Örsundsbro.
Andrew Payami invandrade till Sverige från Iran på 80-talet, växte upp i Rosengård. Han verkar ha lämnat Sverige (Europa?) trots att hans närmaste familj är rotad i Sverige.

Matin Husaini född 1996-11-83
Medborgare i Danmark. Underhuggare till Darius Anthony Sadeghnia, kontrollerade Consultoria Baires AB på uppdrag av Darius. Matin Husaini kallar sig i affärssammanhang för "Martin Holm"

Alp Dag född 1978-02-02
Har kommer från Turkiet, flyttade till Danmark 2003 och till Sverige 2014. Bekant med Matin Hussaini.
Har varit företrädare för Kayaft AB (i konkurs med 600 miljoner i skatteskuld) och Network 4 U Limited där han hjälpt till med momsbedrägerier genom osanna fakturor.

Murat Sevimli född 1980-06-01
Har kommer från Turkiet, flyttade först till Danmark, därefter till Sverige. Bekant med Alp Dag.
Involverad i Network 4 U Limited.

Makarna Leventi
Verkar ha agerat målvakter i Consultoria Baires AB på uppdrag av Darius Anthony Sadeghnia och Matin Husaini. Motivet verkar ha varit att komma ut ur dålig ekonomi (skuldsanering).

Per-Göran Svensson
Hälftenägare Nordiccom Scandinavia AB (= Bluur AB)

Christos Tsiomplikas
Hälftenägare Nordiccom Scandinavia AB (= Bluur AB)
Bekant med Maximilian Kindén i Linköping

Maximilian Kindén
Har varit anställd inom Nordiccom och Ambia Trading i Vimmerby (förundersökning pågår Jkpg TR B 607-23)
Har suttit i styrelsen för Nordic Division AB (konkurs med 36 miljoner skatteskuld)
Det gjordes olovliga utbetalningar från Progrmor AB till Maximilian i samband med konkurs.


Nordiccom och dess två delägare har en mycket stor roll i mobilhärvan.
Räcker med att kolla på vilka som var deras leverantörer:

• Active Business Group
• Sisu Net / Nordicbox
• BBN-Tele
• SHQ Sweden
• Nyxian
• Consultoria Baires
• m.fl.

Rättegång har fortfarande inte kunnat hållas pga att Magnus Nyman gömmer sig.
I måndags blev han dock utevarohäktad, och därefter efterlyst för omedelbar tillgänglighetsdelgivning.

Känns lite tamt, de borde efterlysa internationellt.
Är det så att polis osv redan nu kan få ta del av vart han använt sina identitetshandlingar, och rest kanske det underlättar?

En tanke jag haft i hela detta stora fall är att det är konstigt att de lägger det ner förundersökningar när någon utvandrat på pappret.
Finns ju massor av brottsfall där MGM utvandrat men sedan befinner sig i Sverige från och till.
Kanske de fått ta del av MGM utresor från Sverige och därav finner att de sannolikt lämnat Sverige på riktigt?

Inte jättesvårt om du har pengar att köpa falskt pass, EU id, eller resa utan att passera passkontroller.

Håller med, hanteringen av personer som undandrar sig rättegång borde stramas upp.

Det är relatovt frivilligt att inställa sig till rättegång i Sverige, undantaget är om man sitter häktad eller om misstankarna gäller ett mycket grovt brott typ mord (då brukar det gå ut efterlysning). Huvudmannen i Sisu Net gömde sig från ett pirat-TV åtal samtidigt som han begick momsbedrägerier för hundratals miljoner.

Magnus är åtalad för grov penningtvätt, max straff sex år (kan bli lite mer vid upprepad brottslighet som det här gäller). Magnus har tre halvstora barn i Sverige vilket gör det sannolikt att han gömmer sig inom landet. Det borde finnas någonting mer åklagaren kan göra i detta ärende. Det är konstigt att en misstänkt penningtvättare på rymmen kan ha ett fungerande bankkonto. Hans swish verkar fortfarande vara aktivt 0706578555.

Skatteverket borde skicka en "Swish request" till Magnus på 1 501 388 440 kr, som är ABG:s nuvarande skatteskuld inkl avgifter och ränta.

En ensam Eskilstunabo i 40-årsåldern har nu enligt förvaltningsrätten blivit återbetalningsskyldig av 255 msek i felaktig moms.

Kanske framgår tidigare, men vilket bolag är det? Har varit en länk i bedrägeriet.

Troligen Easy Trading Sweden AB ”easy dist” om man kollar dess sista årsredovisning mot artikeln.

Har florerat i tråden tidigare.

https://krafman.se/easy-trading-swed...sammanfattning

Helt riktigt.

Easy Trading köpte elektronik från Iskana Investments och Active Business Group STHM, och exporterade det till diverse bedragare i andra EU-länder. Därigenom kunde dom driva in hundratals miljoner i momsersättning från svenska skattebetalare.

Förvaltningsrätten i Stockholm

• dom 2024-04-17

Konkurs i Easy Trading Sweden AB

• Förvaltarberättelse 2023-03-13

Han gömmer sig utomlands där det inte finns möjlighet till utlämning.